അബുദാബി :- യുഎഇ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും നികുതി വെട്ടിപ്പും നടത്തിയതിന് യുഎസ് അഭിഭാഷകൻ അസിം ഗഫൂറിന് 5 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ അമേരിക്കൻ അഭിഭാഷകൻ അസിം ഗഫൂർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് അബുദാബി കോടതി കണ്ടെത്തി 5 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. നേരത്തെ വിധിച്ച മൂന്ന് വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ കോടതി റദ്ദാക്കുകയും പിഴ അടച്ചശേഷം പ്രതിയെ നാടുകടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
“നിയമപരമായി നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിനുള്ളിൽ” വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ പ്രതിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അബുദാബി ജുഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞത് 4.9 മില്യൺ ഡോളർ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗഫൂർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും നികുതിവെട്ടിപ്പും നടത്തിയതായി യുഎഇ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
“നികുതി അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഫണ്ടിന്റെ ഉത്ഭവം മറയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ” ഗഫൂർ തുറന്ന ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൈമാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് യുഎസിലെ യുഎഇ എംബസി പറഞ്ഞു.
യുഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവീസ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഡിവിഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി അബുദാബിയിലെ യുഎസ് എംബസിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഗഫൂറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് 2020-ൽ യുഎഇ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്
